揭露菠菜公司的备付资金是如何存放的？

顺其自然 · 发表于 2020-8-9 12:36:59

揭露菠菜公司的备付资金是如何存放的？今天发个帖子来说说菠菜公司的备付金的那些事

1、购买冒名卡、租用私人卡、银行账户
大家都知道最初菠菜公司的资金都是购买大量的嘤航卡来存放公司的备付金
在这之后，由于中国政府严打网络菠菜，开始对嘤航卡风控严格，
起初一些冒名卡等等都开始失效风控导致资金无法使用因此这部分资金就白白的打水漂了(主管老板含泪哭哈)
当然冒名卡还有很多卡商猫腻被转走的比比皆是，所以在当时拥有一个稳定信用的卡商是多么的重要

2、第三方支付
经过公司的慢慢发展，公司越来越大备付金越来越多，在这时盛行第三方支付，
什么环某支付、汇某支付、易某支付、国某宝、宝某付、通某支付等等
很多公司会开一些商户用来让客户网银充值的情况下，就是再开几个商户用来内冲存入备付金（自己往商户内充值）
使用也方便记得当时很多都是T＋０的　要用钱直接下发基本上都是即时到账的，甚至用来给客户出款
这些第三方支付公司也是睁一只眼闭一只眼，有钱赚麽。
当然用的人多了，监管就会找上门，平台不得不进行采取措施，记得当时很多国内第三方支付平台频频会被收到巨额罚单
慢慢的不行了，资金放上面都不安全了。

３、兑换成现金储备。
大家都知道，在国外有很多从事换Peso和美金的人员。起初这些人换汇都是没有什么概念，直接盘口资金转给他们，就把外币换出去了
所以很多公司会将备付金直接兑换成Peso或者美金存放，需要用的时候再换过来，有了这个渠道来换汇的人员鱼龙混杂，演变成换汇
人员的嘤航卡被频频冻结，其中不缺乏一些从事诈骗的资金汇入等等。所以这个渠道就嗝屁了。

４、找一些靠谱的远方亲戚办卡储存
据我了解还有一些公司会让一些远房亲戚什么七大姑八大姨等办一些嘤航卡来存放资金，这个也持续了一两年的时间，有一家公司是这么描述的
所有转入这些卡的资金全部走出款卡，即使被冻结，或者找上门就说再某某网站上赢得，理想很丰满现实却是残酷的，据笔者了解，有这么一个案例
某某说网站赢得，最后被做赌资缴纳了，在这里笔者唱上一句　凉凉夜色为你思念成河　～～～～

5、找地下钱庄汇入国内
一些公司会将资金通过地下钱庄汇入国内，取现额~~~~（这一般不都是要分红的节奏吗？股东、主管开森不？）
一般会汇入国内的都不算是备付金了，备付金就是备起来备用，公司日常运营开支（站内会员出款、办公场地费用、房租等等）
需要用的时候再可以再拿过来用的才叫备付金

6、存放太阳城
这个方法在2020年前是比以上的方法存放更为高明的一般都是大公司资金比较多的去存放。然而就在前段时间，国内爆出很多机关针对太阳城开户的
人员盘问，为此，“储户”们稍纵即逝的往太阳城纷纷取现，就这样发生挤兑事件，取现排队得一个多月甚至更久。吓得太阳城创始人洗米华都发短视频辟谣，
但在风口浪尖上又有谁还敢在太阳城存放资金呢？所以这条路也相当嗝屁了~

以上是笔者盘点的一些菠菜公司储存备付金的的方法，当然可能还有落下恕笔者愚昧，欢迎补充~

DWSIM · 发表于 2020-8-9 13:25:10

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