在柬埔寨某钱庄汇款 银行卡莫名被冻结？四川“断卡”行动已开启

我有地

近日，频频有人爆料称，银行卡莫名其妙被冻结。有爆料人称他通过在柬埔寨的某个钱庄汇款回国内，结果因对方的某个账号涉嫌诈骗被封，他的账号也因此被封，账号及所有的资金都被冻结了。后来多方沟通至今，账号是被解冻了，但是对方通过涉嫌诈骗的银行卡汇的那笔钱，却被没收了。

还有人因为银行卡被涉嫌洗钱行为，而被派出所盘问。



为什么最近有银行账户频频被封？

这从当前四川省部署开展中就可见端倪，四川省银行卡、电话卡被用于电信网络诈骗犯罪数量多，违法办卡贩卖现象突出，违法办卡贩卖人员逐渐形成区域化、职业化发展趋势，亟需各级各部门开展源头治理、综合治理，维护社会治安稳定和人民群众合法权益。当局将在全省范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪为主要内容的“断卡”行动。

9月11日，在四川省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议办公室11日召开的会议上，当局强调由四川向外扩散至各个地方单位是迟早的问题，“断卡”行动将遏制电信诈骗案件高发多发势头。



会议要求，各级各部门要坚持“严厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”的总体方针，通过“六个一批”，即抓获一批“两卡”违法犯罪团伙；深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”；整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区；曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点；惩戒一批“两卡”违法失信人员；约谈一批问题突出整治不力的运营企业和银行，形成一套针对“两卡”违法犯罪团伙的刑事、行政、民事、惩戒处理体系，营造全省严厉打击整治“两卡”违法犯罪团伙的氛围，使其不敢开、不敢收、不敢卖，彻底扭转省内违法办卡、买卖“两卡”较多的被动局面。

会议强调，要压实属地公安机关的打击责任，压实行业监管单位的监督责任，压实运营企业和银行机构的主体责任，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头，维护全省社会治安大局稳定。

遇到银行卡被冻结该怎么办？

首先，回国向去冻结你银行卡的公安机关说明资金来源，提供合法收益证明。如果有涉嫌诈骗的资金流入你账户的就很麻烦了，要等案子查清后再作处理，如果流到你卡上的钱涉嫌诈骗，有些警察会把该款扣还受害人，等于涉案资金就回不来了。不涉案的资金卡上的钱结冻后可继续使用。

有网友爆料说，他的银行卡也快被冻结一年了，是别人用银行卡转的房租费，别人的卡有不干净的钱流入，而他也因此躺枪。再处理时，他也提供了营业执照，合法收入等材料，但结果仍然未知。

在柬埔寨，菲律宾，大家经常会涉及换汇及中柬，中菲跨境资金往来的问题，在选择汇款机构时，一定要多加谨慎，选择合法的机构和渠道汇款，避免产生不必要的经济损失。

城镇小村

这个得注意