16名杀猪盘成员“回流”被抓

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图为警方抓获犯罪嫌疑人。警方供图

通过高薪诱惑，招揽境内人员偷渡至境外进行诈骗，22日，记者从内蒙古自治区通辽市公安局经济技术开发区分局获悉，该局打掉一个以“杀猪盘”实施诈骗犯罪的特大跨境网络电信诈骗团伙，串并全国同类案件120余起，涉案资金3000余万元。

今年5月，市民马某报警称，他被QQ好友通过某理财APP诈骗10万元。

接到报案后，警方通过对案件资金流梳理，发现被骗的10万元资金通过层层转账，最终被安徽籍女子程某在湖南长沙取现。警方进一步研判发现，贵州籍男子王某某有重大作案嫌疑，同时关联出与其年龄相仿的同籍人员郑某等10人，他们于今年3月中旬在云南省普洱市边境地区出现后便失去行踪。



图为警方抓获犯罪嫌疑人。警方供图

警方进一步对涉案APP进行调查发现，该APP涉及同类诈骗案件120余起，涉案金额超过3000万元。警方判断程某和王某某背后是一个以“杀猪盘”形式、通过理财APP进行诈骗的跨国犯罪集团，而涉案资金也极有可能已被转移至境外。

鉴于案情重大，当地警方成立了专案组，落实了该团伙成员的真实身份，掌握了这个盘踞在境外，以贵州、湖南等地人员为主的电信诈骗团伙。

11月3日至12月1日，专案组先后在贵州、云南、广西、浙江、湖南等12个省区对境外诈骗集团涉案人员进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人20名，其中境外“回流”人员16人。

经查，该犯罪集团通过高薪诱惑，招揽境内人员偷渡至境外从事诈骗活动。在实施诈骗过程中，嫌疑人使用短视频平台和社交软件，将自己包装成成功人士，寻找30岁至40岁之间有一定经济基础或情感需求的单身人士，通过交流培养感情，赢得信任后，让被害人通过理财APP投资进行诈骗。而程某等人则专门在境内负责对涉案资金进行转账、取现，帮助境外诈骗犯罪集团隐藏、转移涉案资金，并从中获取高额报酬。

目前，该案正在进一步侦办当中。

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