为藏在菲律宾的电信诈骗团伙洗钱4亿多元 重庆警方逮5人

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3月中旬，重庆九龙坡警方经过前期缜密侦查，对一个为电诈分子从事洗钱业务、充当“水房”犯罪团伙实施精准抓捕，抓获嫌疑人5名，涉案金额4亿余元。



3月15日，九龙坡区杨家坪派出所民警在梳理“断卡”行动的工作中，发现韩某有多张银行卡涉案。民警立即开展工作，在反诈平台中梳理出韩某涉案银行卡的流水明细，经过缜密研判，民警判断有一“水房”在江北区北滨路某小区内。

3月18日晚，民警将涉嫌洗钱的银行卡卡主韩某抓获，通过审讯，韩某对犯罪事实供认不讳。民警乘胜追击，于次日抓获团伙成员吴某及其上家明某，接下来又突袭“水房”，将正在执行洗钱操作的明某上家李某抓获，并在房间内缴获涉案手机27部，银行卡26张，涉案笔记本电脑1台。

3月20日，抓获李某的分支嫌疑人程某，缴获涉案笔记本1台，涉案手机4部。

经过审查，李某交代，其从去年10月至今，一直为身在菲律宾的上游电诈人员曹某洗钱，李某主要负责洗钱系统的账号分配、财务管理以及跟境外联系。

李某先后开设了十余个水房，每天洗钱金额300至600万不等，总涉案金额超过4亿元。

目前，九龙坡警方正在深挖该案，对藏匿境外的核心诈骗集团展开工作，案件还在进一步侦办中。