公安机关全链条打击，“杀猪盘”诈骗团伙覆灭

芊芊551

2021年2月5日，腊月二十四。

这一天是南方地区的“小年”。凌晨时分，家在湖南娄底的刘东（化名）还在沉沉的睡梦中。待一觉醒来，他就要忙着扫尘、祭灶，准备迎接新年。

今年他的“收成”非常可观。就在年前，他刚找了个新“门路”，仅半个多月时间，他的团队就入账350多万元。这也让他对自己的未来有了更多期许。

可他没想到的是，当警察破门而入的一瞬间，不仅打断了他的美梦，还送给了他一副银晃晃的手铐，他的人生即将在囹圄中开启一个新的阶段。

不仅仅是他，2月5日、6日，接连两天时间，滨州市、区公安机关50多名警力横跨近半个中国同步收网，另外12名和他一起从事“赚钱买卖”的同伙，先后在湖南、四川、江西、重庆、江苏等五省七市落网。自此，这个以投资为幌子的“杀猪盘”式诈骗团伙，被全链条打击，涉案人员悉数落网！

从梦酣到梦碎，他们注定以这样的方式收场，源于20多天前发生在滨州滨城的一起案件……

“我被拉黑了！”

1月11日上午，滨州滨城市民王亮（化名）行色匆匆，他刚刚从一场骗局中猛然惊醒，急忙来到滨州市公安局滨城分局刑侦大队反诈专业队，向民警讲述自己的一场灰色经历——

王亮平时做点小生意，收入虽不算丰厚，但过得去，日常也有点闲散的时间。如果能用闲下来的时间干点兼职，还能增加一部分收入。带着这样的想法，他通过某网络论坛发现了招聘兼职的广告，并根据提示加入了一个微信群。

群里有“导师”，声称兼职项目是“鑫源科技”app，这个平台是国家体彩中心的正规项目，可以通过购买彩金来赚取高额的利润。“导师”还经常在群里发布一些“稳赚不赔”、“利润丰厚”、“投资小、见效快”的语音。群里还有很多和自己一样的兼职人员，每天都发送一些返利成功的截图，直呼“好赚”。抱着试试看的心理，王亮按照“导师”的指示，先投了100元，当天就按照5%的利率返还了105元。几天下来，屡试不爽。这也让王亮越发深信不疑，投资金额也是逐步加大，赚取的利润也随之增多。

这一天，“导师”说平台“周年庆”，会有个大活动，如果多投，利润还会上浮。王亮下决心大赚一笔，一次投了25000元。但是平日里非常稳定的交易流程却突然中断：他被踢出了微信群，所有相关的微信好友都成了陌生人——他被“拉黑”了！

从第一次尝试，到25000元不翼而飞，只有短短的一周时间。

王亮一时急了，没想到本来是用本金赚利润的“兼职”，现在连本金都一股脑进了别人的腰包，这些可都是他辛苦赚来的血汗钱。他意识到自己被骗，无奈之下到公安机关报警。

工作体量呈几何倍数增加

侦查工作立即展开。

民警调查发现，诈骗圈套根本经不起推敲，比如，国家体彩中心压根没有此类的“投资项目”，“鑫源科技”没有任何备案、资质，是个来路不明的野鸡APP，再比如，王亮说每次钱款汇入、汇出，都是跟个人账户在交易，非常违背常理，等等。

如此拙劣的套路，却让王亮在利益的诱惑下，从怀疑到深信，一步一步越陷越深。





围绕这起案件，大量的数据分析工作随即铺开。

犯罪分子为掩人耳目，层层伪装，卡卡设防，随着侦查的不断深入，工作体量呈金字塔状，以几何倍数增加。侦查员在上万条数据中分析、辨别，不断去伪存真、抽丝剥茧，经过连续10天的艰苦工作，通过大量信息研判，终于发现了重要线索——嫌疑人指向湖南娄底！



事不宜迟，即刻动身！1月21日，市、区公安机关立即抽调一组精干警力组成先锋，火速赶往湖南娄底、邵阳。

他们分工明确，包装到脚

在当地警方的大力协助下，嫌疑人刘某等共13名作案成员逐渐浮出水面，一同理清的还有整个作案流程。

反诈专业队民警李自奇参与了整个案件的侦办工作，他这样评价：“这是一个分工明确、组织周密的专业电信诈骗团伙，可以说包装到脚。”



话至如此，却一点也不夸张。以刘东为首，作案成员都有明确分工，“各司其职”，作案流程衔接顺畅：专门有人“甩钩”，即以兼职、交友为幌子，通过各种社交软件吸引流量，诱使被害人加入微信群；“导师”负责在群内教授如何“返利”、“赚钱”，通过话术让被害人信以为真；录音师负责按照“剧本”提前录制有亲和力、普通话标准的录音，打包供导师调用；微信群内除被害人外，基本是“托儿”，定期按照骗局发展在群内分享“赚钱”的截图；连各种返利的截图，都是有专人通过图片处理软件制作的；为了让“托儿”更逼真，逃避平台监管，他们还会定时更新朋友圈，每天外出步行制造“运动步数”，为的就是制造貌似真实生活的假象，蒙蔽被害人；还有专门负责提取现金的马仔。

时机成熟，行动！



在摸清了该团伙成员及作案流程细节后，已经具备收网条件！

但是临近过年，团伙成员已经解散返回原籍。为避免打草惊蛇，实现全链条打击，市、区公安机关立即增派至50余名警力，分赴湖南娄底市、涟源市、邵阳，四川成都，江西九江，重庆泸县，江苏宿迁等五省七市，选择小年夜作为集中抓捕的最佳时机，同步收网。



2月5日、6日，先后有包括诈骗主犯、网站APP技术员、讲师导师、取款马仔在内的13名犯罪嫌疑人相继落网，该犯罪团伙被全链条打击！



民警立即开展突审，成功找到实施犯罪的窝点，当场扣押现金及手机等作案工具。经深挖细查，该团伙今年1月以来雇佣技术人员建立鑫源科技、万鸿科技网站，诱骗被害人下载APP进行投资返利，初期进行小额回报，后期引诱被害人大额注资，池满随即关网收割。

初步查明，该团伙连续两次作案共骗取赃款共计350余万元，涉案被害人涉及全国各地共70余人。近日，11名犯罪嫌疑人被批准逮捕，另有2人被采取刑事强制措施。

该案仍在进一步扩大战果中。



来源：大众日报客户端记者 卢昱 通讯员 徐瑶 报道