拒公开财务，菲反洗钱委员会建议撤销两家菠菜公司牌照

特朗普大爷

菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) ，在周末的一份报告中表示，因为拒绝财务公开，反洗钱委员会已标注两家不合作的菲律宾离岸菠菜运营商 (POGO)，并建议当局撤销这两家菠菜公司的牌照。

作为菲律宾专业的反洗钱监管机构，它正在加大力度防止洗钱者和恐怖分子的白手套，利用菲律宾的菠菜公司，作为其经营洗钱的避风港。



在该咨询报告中，反洗钱委员会的情报部门公布了这两家持牌菠菜公司的名称——MG Universal Link Ltd. 和 Inner Strong Ltd。

“这些网络菠菜公司，从未回复我们关于账目约谈检查的电子邮件和电话。事实上，即使在反洗钱委员会批准了对这两家公司的金融账目访问查询后，两家公司被告知，并给予一定时间发表回复和确定委员会上门检查的时间段，但这两家公司，从未对委员会的征询进行任何回复。“金融情报部分负责人Racela 先生表示。

根据公开的记录显示，这两家公司都被列入菲律宾娱乐和菠菜监管委员会 (PAGCOR) 批准在该国运营的网络菠菜公司名单。

截至 8 月底，菲律宾有 41 家网络菠菜公司。

2021年1月，菲律宾总统罗德里戈·杜特地（Rodrigo Duterte）签署了第11521号共和国法，该法旨在修正2001年的《反洗钱法》。

修订增强的反洗钱法 (AMLA) ，也称作第 11521 号共和国法案，根据该法案，网络菠菜公司和POGO服务提供商以及房地产经纪人和开发商，均被添加到涵盖人员名单中。

作为反洗钱的监管机构，委员会发布了经修订的反洗钱/反恐融资 (AML/CTF) 指南，对于在涵盖名单中的公司/机构，反洗钱委员会可授权金融情报部门进行合规检查，并至少提前24小时通知被检查单位，以验证该单位是否符合反洗钱委员会的实施规则和法规、指南和其他反洗钱法规定的要求。

该委员会警告说，对于那些不合作或拒绝合作的被调查对象，将意味着不合规，并将受到反洗钱委员会和适当政府机构 (AGA) ，可能根据反洗钱法的章程施加的处罚和制裁。

“监管当局进一步获悉， 委员会会建议菠菜公司的管理机构，撤销那些未能或拒绝与反洗钱委员会合作的相关机构的牌照申请。”该委员会表示。

早些时候，PAGCOR总裁兼首席执行官多明戈（Andrea Domingo）表示，随着疫情大流行的持续，几家菠菜公司离开该国并搬到柬埔寨、老挝和越南，今年离岸菠菜业务的收入预计将从平均 90 亿披索下降一半以上，降至 40 亿披索。

截至到2021年8月，菲律宾网络菠菜公司的数量从大流行前的至少 60 家减少到 36 家，而服务提供商的数量从 300 家的高位下降到 133 家。

去年，PAGCOR的净收入从 2019 年的 88.4 亿比索下降了 82% 以上，至 15.5 亿比索。

菲律宾反洗钱委员会主席，同时也是菲律宾央行（Bangko Sentral ng Pilipinas）行长本杰明（Benjamin Diokno）乐观地认为，随着该国加强对反洗钱的工作力度，该国将在2023年 1 月之前，从总部位于巴黎的金融行动特别工作组 (FATF) 的洗钱灰名单中删除。

2020年6 月 25 日，菲律宾因未能解决亚太反洗钱组织提出的技术缺陷而被重新列入 FATF 的灰名单。