189人被捕，涉及支付公司、境外骨干、网赌代理等人员

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2021年3月26日，河南南阳镇平县居民孙某报警称：2020年12月以来，其通过某境外网络平台共输掉人民币1万多元。

镇平县公安局迅速调集警力对该案专案侦查。

经查，该网站设置多种电子“菠菜”栏目，有传统的彩票项目幸快3、好运快3等，还有棋牌项目炸金花、牛牛、21点、百家乐、龙虎斗、德州扑克等。

网站贴出了“即时注册、随时提取、赢率高达97%”等蛊惑性标语，极易蛊惑防备心较低的网民。

种种数据显示，该网站背后隐藏着一个人数甚众的网上犯罪集团。



侦查·揭开网赌真面目

警方侦查发现，网络赌博平台为逃避法律惩戒打击，组织骨干分子先行在境外购买或租赁服务器作为“根据地”，创建以“某某娱乐公司”为幌子的境外合法身份。

而后把赌盘分割成一定规模的多级分栏，在国内吸纳部分中高层代理，层层下发分包。

网赌集团上下级代理之间关系交叉复杂，公司与代理之间的分盘、对账等都通过网络在线操作、支付，同伙间无需碰面，吸纳的参赌人员也都是使用账号登录，账号投入或提现。

整个犯罪集团呈现出“机构严密、层级紧凑、联络频繁，成员间却又未曾见面互不了解”的既紧密又松散的网络特点。



千里·追捕犯罪嫌疑人

警方精心组织、周密部署、强力攻坚，通过近6个月的艰苦奋战，专案组摸清了该跨境网络赌博集团的犯罪架构、犯罪特点，相关犯罪嫌疑人已纳入监管掌控，收网时机成熟。



专案组首先奔赴陕西，对涉及为该网络赌博平台提供技术支持的公司人员实施抓捕，当场抓获犯罪嫌疑人13人，并对部分网络赌博平台源代码、聊天工具源代码、后台数据服务器数据等进行固定。

同时，根据该公司技术人员供述，专案民警迅速锁定了境外骨干人员8人，在其返回境内后全部抓获归案。



随后，镇平警方先后70余次分赴广东、贵州、云南、福建、重庆、天津等15省40余地市县区，对国内网络赌博代理开展分步骤、全链条、清源式打击。

2021年12月15日，该团伙最后一名网络赌博代理人员代某在贵州被抓捕归案。

截至目前，共抓获犯罪嫌疑人189名，其中犯罪集团的“高管层”嫌疑人8名，现已全部移送检察机关。

行动捣毁四方支付公司4个，地下钱庄1个；捣毁提供技术支持公司1个，调取资金流水4000余次，冻结银行卡1000余张，收缴、追缴、罚没涉案资金825.8万元，扣押涉案电脑62台、手机210部、车辆2辆。

目前，该犯罪集团主要枝干架构全部打掉，外围关联性犯罪成员也基本落网，公安机关侦查完结。

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