在马尼拉开菠菜公司！9人回国被捕，涉案200亿！

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日前，安徽省铜陵市枞阳县公安局侦办的特大跨境网络赌博案件被成功移送起诉，该案涉案金额近200亿元，冻结涉赌资金数千万余元。



2020年6月12日，枞阳县公安局接举报，“棋*俱乐部”APP平台每日组织上万人在网上赌博，涉赌资金巨大。枞阳县公安局经初查后，于6月16日立案侦查。

经查，“棋*俱乐部”APP内设有麻将、摇色子、扎金花、斗牛、百家乐等20多种赌博项目。参赌人员下载APP后，需绑定微信注册登陆，也可以通过微信登陆后再使用手机号码注册使用，玩家通过微信扫码、银行卡转账方式以1元1分的价格通过平台自动充值和结算，每局盈利的5%作为抽水被系统自动扣除，公司与代理按比例分成。每日登陆该平台登陆参赌人员数万人。

2021年5月25日，在铜陵市公安局的协助下，枞阳县公安局抽调近百名警力，在广东、湖南，江西、安徽共4省13市同步开展收网行动，经过连续2天不分昼夜的奋战，共抓获涉案嫌疑人35名，其中境外（菲律宾）回国网赌平台工作人员9人，国内提供网赌APP技术服务和资金管理系统运维团队12人，国内各级代理9人，参赌人员5人。扣押涉案手机100余部，电脑20台，银行卡270余张，冻结涉赌资金数千万余元，获取网赌平台资金系统数据数百万条。

在国家122机制办、安徽省公安厅对该案侦办工作的指示要求下，枞阳县公安局专案组通过“棋*俱乐部”网赌平台为切入点，查明其运营的网赌集团系2018年在菲律宾马尼拉成立的一家网络菠菜公司（挂靠在当地有注册牌照的菠菜公司名下）。2019年至2020年该公司飞速发展，员工人数达近百人，内设技术部、市场部、客服部、行政部、人事部、财务部，风控部。该网赌犯罪集团通过购买和研发运营“棋*俱乐部”“大博*”“姚*俱乐部”“棋*电玩城”等多款网赌平台，组织招募境内代理发展网络赌客，从中抽头牟利。

专案组民警从涉案平台资金卡入手，逐级追踪，梳理整个犯罪集团资金链，从而查清资金流向、理清资金脉络。目前，累计调单3000多个账户，涉及银行卡26万余张，累计交易流水200余亿元。聘请专业资金分析公司帮助分析追踪涉案资金，发现该团伙通过非法四方平台买卖比特币转移资金至境外。专案组通过梳理资金系统数据，查明仅2020年7月至2021年5月，其APP共充值48.44亿元，返现41.02亿元，累计获利7.42亿元，充值和返现用户达8万余人。

专案组民警查明赌博平台资金结算方式和资金流向后，积极冻结相关涉案资金。同时，对藏匿在境外的犯罪嫌疑人，民警通过上门做其家属工作，敦促其主动退赃回国投案。目前，该起特大跨境网络赌博案件被采取刑事强制措施34人，行政处罚1人；第一批移送审查起诉29人，案件正在进一步审查起诉中。