疑似涉普顿外汇平台千亿非法集资案——中国籍女子在菲律宾内湖省被捕

天主的爱

被菲律宾移民局逮捕的中国籍女子刘静

今天（23日），菲律宾移民局局长陈兴哥（Norman Tansingco）在一份声明中确认，移民局特工逮捕了一名被中国政府通缉的中国籍妇女，罪名是其涉嫌参与了大规模的外汇投资集资诈骗案。

陈兴哥在声明表示，这名中国籍逃犯是现年44岁的刘静（Liu Jing 音），她于5月19日在位于内湖省比南市（Biñan City，Laguna）的住所被移民局逃犯追捕组(BI’s Fugitive Search Unit)的特工逮捕。

有意思的是，整整一年前因为非法揽储并卷款潜逃的江苏江阴市逃犯、农业银行前江苏省江阴市要塞支行的行长孙锋夏亚琴夫妇同样也是在内湖省被抓的。事情太TMD巧了！强烈建议中国警方逃犯追捕部门应该多来菲律宾内湖省走走，说不定会有意外的收获。


刘静躲藏的比南市和孙锋一家人躲藏的圣罗莎市距离只有区区13公里，小编严重怀疑这两人认识。

顺便说一句，上个月孙锋案在无锡市中级人民法院开庭，检察院指控称：2010年至2011年间，孙锋因投资产生巨额亏损，为弥补亏空，假借转贷款、承兑贴现、拉存款等名义陆续骗得多名被害人8700余万元，并将其中4000余万元转移至境外；2010年3月，孙锋利用担任行长的职务之便，在办理贷款过程中为他人谋取利益，收受他人贿赂人民币10万元。孙锋当庭表示认罪、悔罪。该案不日应该会宣判。

陈兴哥还表示，逃犯追捕组特工是根据其命令逮捕了刘静，因为她说中国政府追捕的逃犯。

据陈兴哥称，中国政府已经吊销了刘静的护照，因此她已经是无证外国人，将被立即驱逐出境。

出入境记录显示，2019年12月31日，刘静以游客身份抵达菲律宾，之后她就再也没有离开过。因此，刘静违反了菲律宾相关法律规定，属于逾期居留的外国人。“介于此，她将因不受欢迎、逾期居留和无证外国人而被驱逐出境，”陈兴哥最后说。


上个月无锡市中级法院开庭审理孙锋案时的情形，看起来孙锋的气色比被抓时的要好，看来还是家乡的水土更养人。

据菲移民局逃犯追捕组负责人伦德尔·赖安·施（RendelRyan Sy）称，中国湖北省邯郸市永建区公安局（Yongjian District of HandanCity in Hubei province）于2021年5月12日决定逮捕刘静。

湖北省并没有邯郸市，所以小编判断这里应该是由发音方式引起的口误，实际上提请批准逮捕刘静的应该是河北省邯郸市永年区公安局，而签发刘静批准逮捕决定的应该是永年区检察院。

伦德尔·赖安·施还表示，中国警方指控刘静通过外币兑换平台，组织、经营传销猴痘，骗取资金超过250万美元（合人民币1875万元），超过30万受害人被骗。

目前刘静被拘留在塔吉格巴贡迪瓦营地的移民局监狱看守所（BI Warden Facility in Camp Bagong Diwa, Taguig City），等待驱逐出境程序。


在塔吉格市移民监狱内席地而卧等待遣返和驱逐出境的国际犯们

综合网络上搜索到的各种信息，小编判断，刘静应该与2019年爆发的“普顿PTFX”外汇平台集资诈骗案（以下简称普顿案）有关。她应该是普顿外汇平台在邯郸市的区域代理人。

小编先简要讲述一下普顿案的来龙去脉。

所谓的“PTFX普顿”外汇平台，于2016年进入中国市场，其外宣称受印尼监管，众所周知，印尼并不监管外汇。为避免被识破，PTFX普顿还想出了更高明的招数，一直宣称可以从商务部网站查到监管信息，导致众多投资者对PTFX普顿更是深信不疑。

在没有外汇投资资质的条件下，“PTFX普顿”幕后老板、实际控制人尹凡等人，在国内各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以每个人投资“普顿外汇”每月都能赚取高额回报为诱饵，吸引、发展会员。

资料显示，通过PTFX普顿高达30%的收益，采用分级返佣拉人头的方式拉拢客户，与所有资金盘无异，拉到的下线越多，订单量越多，返佣收益就越高。


“PTFX普顿”实际控制人尹凡

“PTFX普顿”的“宣传”效果显著，三年的时间积累了170多万会员，人员遍布全国各地，而其上演的诈骗大戏早在2018年就开始露出马脚。

2018年开始，有投资者在多个平台举报“PTFX普顿”涉嫌传销，同年3月23日，福建省福州市台江刑侦分局就普顿外汇诈骗一案立案侦查。

2021年5月12日，中国检察网公布的一份河北省邯郸市永年区检察院永检刑二刑诉[2020]443号起诉书显示：

被告人吴某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码3623311988********，汉族，群众、初中文化，户籍地及住址江西省上饶市万年县**乡**村**号,因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年5月7日被江西省万年县公安局湖云派出所民警抓获，同年5月11日被永年区公安局监视居住，同年6月13日被永年区公安局刑事拘留、同年7月10日经本院批准由永年区公安局执行逮捕，现羁押于邯郸市第三看守所。

被告人齐某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码1304291990********，汉族，群众、大专文化，户籍地及住址永年区**乡**村。因犯涉嫌妨害公务罪于2019年被永年区人民法院判处有期徒刑7个月。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年6月3日被邯郸市公安局丛台分局人民路派出所抓获，同年6月4日被永年区公安局刑事拘留，同年7月10日经本院批准由永年区公安局执行逮捕，现羁押于永年区看守所。


邯郸市永年区公安局在中国政府采购网上发布的一份有关普顿案的公告

本案由邯郸市永年区公安局侦查终结，以被告人吴某某、齐某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月4日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

认定上述事实的证据如下：1书证：永年区工商行政和食品药品监督管理局案件移送书，永市监案移字[2019]03号及调查报告、账号冻结清单、被告人吴某某、齐某某被抓获经过，户籍证明；2证人韩某某、齐某某、张某某证言；3被告人吴某某、齐某某的供述和辩解；4鉴定意见和审计报告。

本院认为：被告人吴某某、齐某某非法组织、领导传销活动犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。



据了解，吴某某、齐某某涉嫌组织、领导传销活动罪，被邯郸市永年区公安局逮捕。其中涉案人员众多，邯郸市注册人员达18000余人，全国注册人员达150余万人之多。两人在 “PTFX普顿”外汇平台发展人员吸收资金，邯郸市注册人员达18000余人。

该平台涉案人员众多，其中光永年区注册人员就有6000余人，邯郸市注册人员达18000余人，全国范围注册人员达150余万人之多，属于典型的传销活动犯罪，违法所得金额达200多万

经对该涉案平台电子数据进行提取和鉴定，并出具专门的鉴定意见和审计报告后确定。被告人吴某某共计发展下线会员23631人，下线层深16层，违法所得金额为2193083.75元人民币。被告人齐某某共计发展下线会员137人，下线层深3层，违法所得金额为105225元人民币。

从涉案金额上看，永年区公安局查办的吴某某和齐某某，应该是刘静的下线。而刘静逃至菲律宾的时间也能和永年区公安局查办吴某某和齐某某集资诈骗案的时间对得上。刘静毕竟是上线，所以2019年底就逃了。像吴某某和齐某某这样傻乎乎的下线，才会留在国内背锅。不过现在，天网恢恢疏而不漏，刘静最终也没能逃过法律的制裁。


“PTFX普顿”发布的一份声明

2020年6月初，“PTFX普顿”在其官方网站中发布公告表示，随着全球经济衰退和萎缩，导致普顿外汇公司经过多次调整之后，仍旧无法达到预期的效果，并且引领公司面临更加严重的危机，经管理层的慎重考虑之后，平台已经无法继续运营，并且决定在2020年7月6日停止一切运营。

自从这个公告发出以后，本可以确定“PTFX普顿”基属于非法集资诈骗集团，

2020年6月18日，福建省三明市梅列区人民检察院决定，针对未经国家批准从事外汇交易活动的普顿外汇等人提起公诉，经调查发现普顿外汇以拉人头加盟获得高额回报作为诱饵在国内广泛开展非法诈骗，目前该平台活跃会员共172.1万人，涉及全国31个省，成员主要集中在福建，山东，河北，江苏，四川等地，涉案金额总计高达1000余亿元。并且该平台并不只局限于在国内开展非法诈骗业务，经调查发现平台属于跨国诈骗集团组织。　　


福建省三明市公安局梅列分局发布的警情通报

向之中类似搞集资诈骗的平台，就像是沙累成的塔一样，平时看起来人五人六，随随便便用小拇指一捅，立刻就会灰飞烟灭。而这种“出口转内销”的集资诈骗平台和诈骗案，近年来多之又多，除了“PTFX普顿”这样声称来自印尼的，还有来自马来西亚的、泰国的、新加坡的等等，小伙伴们自行搜索吧。

像这种平台崩盘之后，被骗后回款成功的少之又少，投资者的所有资产几乎都无法追回。