弗雷贝尔进出口公司于2022年8月11日首次获得时任西区办事处区域总监本杰明·圣地亚哥(Benjamin Santiago)的认证。随后弗雷贝尔进出口公司从时任陆运署助理署长特奥菲洛·瓜迪斯(Teofilo Guadiz III)处获得了进口商和经销商认证证书。瓜迪斯目前担任陆路运输特许经营和监管委员会(Land Transportation Franchising and Regulatory Board)主席,他曾遭受腐败指控。
正如陆运署调查报告中所指出的那样,弗雷贝尔进出口公司作为进口商和经销商的认证历史不规范。在“发现弗雷贝尔的认证过程存在问题”后,区域评估和合规认证监督委员会(Monitoring Committee for Accreditation of Regional Assessment andCompliance)成员于2月19日上午对弗雷贝尔进行了访查。
一位接近陆运署的消息人士透露,交通部已经要求国家调查局(National Bureau of Investigation)和交通部负责道路运输非基础设施和特别行动与情报委员会(Road Transport Non-Infrastructure and Special Action andIntelligence Committee for Transportation)的助理部长何塞·林(Jose Lim IV) 调查豪华车走私事件。陆运署报告的副本还于2月23日提交给交通部长詹梅·包蒂斯塔(Jaime Bautista)。
陆运署消息人士说,国调局和总检察长办公室(Officeof the Solicitor General)的调查人员于2月29日来到陆运署总部查访。与此同时,交通部已经就这个问题发表了看法,宣称“这些豪华车的最终注册似乎存在文件和程序上的违规行为。”