涉案6.8亿！菲律宾一“跑分”团伙被送上法庭

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11月25日，由裕安区人民检察院依法提起公诉的孙军等16人涉嫌妨害信用卡管理罪、孙军涉嫌洗钱罪一案在法院开庭审理。



检察机关指控，2019年9月，被告人孙军及陈明(另案处理)通过菲律宾“跑分”团伙接到“跑分”业务进行“跑分”。2020年6月至9月间，被告人孙军从菲律宾“跑分”团伙中取得卡转卡“跑分”业务，后在岳阳、常德等地发展多个“跑分”小组，使用240余张银行卡进行“跑分”，总量达6.8亿人民币。孙军等16人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。



检察机关另指控，2020年6月至9月间，被告人孙军将境外“跑分”团伙在卡转卡业务中所获收益，通过购买虚拟货币等资产进行转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款之规定，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

孙军等14人均表示自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。该案将择期宣判。