加密货币成为华人绑架案支付赎金工具是菲律宾政府封杀加密货币巨头币安的主要原因？

勇敢的树袋熊1

其实，没有哪个知识分子真心反对真理报。他们只是觉得：《真理报》编辑水平太差，凭什么你专政我，应该我来专政你这个文盲才对；如果广大文盲胆敢跳出来维护偏见，我也恨不得像《真理报》一样专政你们。托洛茨基是每一个知识分子内心深处的梦想，正如《风月宝鉴》是每一个男人内心深处的梦想。知识分子和大多数男人没有落到精尽人亡的下场，多亏他们是输家。失败是上帝对大多数人，甚至可能是对所有人的最大恩典。人性败坏的最有力证据，就是人人都对这种保护不知感恩。如果你想让谁毁灭，最可靠的方法就是让他心想事成。浮士德博士的契约，就是用来购买这种待遇的。



3月25日，菲律宾证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)表示，已向国家电信委员会(National Telecommunications Commission)正式提交阻止加密货币巨头币安（Binance）在菲律宾境内运营的公函，且已获得电信委员会协助，正在封锁币安网站和其他非法在线交易平台。

菲证交会主席埃米利奥·阿基诺(Emilio Aquino)在3月12日致电信委员会的信中表示，币安“对菲律宾投资人的资金安全构成威胁”，公众继续访问币安官网和手机应用程序是不安全，如果发生资金被盗、信息外泄等问题也得不到法律保护。”

该机构还认为，币安在未获得必要运营许可证的情况下提供杠杆交易和加密货币储蓄账户等投资产品，违反了《证券监管法》（SecuritiesRegulation Code）；币安用户可能因为继续使用或绕过防火墙登入而承担刑事责任，并可能被处以最高500 万披索的罚款或最高 21 年的监禁。

菲证交会曾于2023年11月警告投资公众不要使用币安，并指出该公司尚未获得该委员会的运营许可证。



在前文《加密货币已成为重要资产》中我们曾提到，币安是全球最大的加密货币交易平台，日均交易量达650亿美元，涵盖400多种加密货币，它在全球拥有超过1.83亿用户。

好吧，可能还有人不知道。来自江苏连云港的加拿大华裔企业家赵长鹏是币安的创办人，其人目前定居于迪拜。2023年6月5日，美国证券交易委员会对币安及赵长鹏提出13项指控。2023年11月21日，赵长鹏不再担任币安首席执行官，并承认违反美国反洗钱法，币安将向美方支付约43亿美元罚款。赵长鹏与美国证券交易委员会正达成的认罪协议的一部分，赵长鹏支付了5000万美元的罚款，目前其已缴纳1.75亿美元的保释金，坊间预测其最长服刑将不超过18个月。

与此同时，《华尔街日报》(Wall Street Journal)在2023年8月1日的一份报道中说，虽然加密货币交易所自从2021年以来在中国一直是非法的，但币安用户仅在一个月就在中国进行了900亿美元的加密货币交易。这些交易使中国成为币安远超别处地方的最大市场，占全球交易量的20%，这没有算入由非常大型的交易商所组成的一个亚组。

币安起源于中国，但是这家世界最大加密货币交易所早在2017年就已撤出了中国。币安公司发言人在报道说：“Binance.com网站在中国是被封禁的，中国用户无法登陆。”

显然，中国用户通过各种VPN找到了登录币安的办法。


赵长鹏在退出币安后推出了一个在线教育平台

2023 年11月时，菲证交会已警告公众，不要使用币安，并开始探索阻止其在线业务；并表示，会给投资者时间从该平台撤资退出，将在发布命令3个月后阻止对该应用程序的访问。不过，菲证交会的最新新闻稿没有表明该禁令何时生效。

币安早些时候表示，它致力于与当地监管机构保持一致，并采取措施解决菲证交会的担忧。

此举与菲证交会最近打击无证投资平台的举措相一致。2月份，该部门与电信委员会合作阻止了对OctaFX和MiTrade等平台的访问。

从上述举措可以看出，菲律宾加入了越来越多对加密货币交易采取谨慎态度的国家行列。

也许近年来，菲律宾华人圈发生的绑架案越来越多传出绑匪通过加密货币平台和加密货币收取赎金，以及与加密货币相关的诈骗案、洗钱案不时发生，才使得菲律宾政府开始关注加密货币的安全问题和加密货币交易平台的负面评价并最终决定封杀币安的。



最让人唏嘘的是这起案件。

2023年10月23日，一名马来西亚籍网络菠菜从业者叶周深（Jason Yap Chow Shen）的尸体被发现被抛弃在菲律宾邦板牙省圣西蒙镇圣米格尔村（San Miguel village, San Simon）的一条灌溉渠中。之后，马国警方商业罪案调查局获知，绑匪是在死者父母通过加密货币USDT将赎金汇入绑匪指定加密货币户头的第二天将其撕票的。后马国警方顺藤摸瓜，根据接受赎金的加密货币户头，成功追踪到转移至一家未在马来西亚注册的交易所的加密货币交易流向，然后通过该交易所收到的信息，锁定了6名涉案的外籍嫌犯身份，并将情报交由菲律宾警方做进一步调查。
2月18日晚，一名27岁的邱姓中国商人，在位于马尼拉市圣克鲁兹社区阿朗佐街（Alonzo St,Santa Cruz）的家门前，被2名身份不明的男子绑架。人质在4天获释后，据传其家属前后支付了4000万披索和20万USDT的赎金。


邱某被绑架时的监控

2023年5月4日晚间，菲律宾警方在距离马尼拉约两个小时车程中吕宋邦板牙省马巴拉卡市（Mabalacat,Pampanga）的突击行动中破获了一个加密货币诈骗中国，并解救了来自中国、马来西亚、印尼、越南、缅甸、泰国、尼泊尔等国的1000多名人口贩运受害者。

菲律宾警方反网络犯罪组米歇尔·萨比诺(Michelle Sabino)说：受害者被迫每天工作长达18小时进行加密货币诈骗，“他们在脸书(Facebook)和约会应用程序上结识受骗者。他们会假装爱上他们并骗取他们的钱。他们被社交媒体上承诺高薪工作的帖子所引诱，结果却被困在这些有武装保安阻止他们离开的院子里。经营这个诈骗中心的犯罪分子来自中国。”


菲律宾军方的装甲车出现在3月13日的突袭诈骗中心行动中

而在一周多前针对塔拉克省班班镇阿努普尔社区（Barangay Anupul,Bamban, Tarlac）诈骗中心的突袭行动中，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（Presidential Anti-Organized Crime Commission）领导的联合调查组表示，调查过程中发现据信用于各种诈骗活动的大量手机和认证的手机SIM卡等设备，进一步证实该诈骗中心从事爱情“杀猪盘”骗局和加密货币骗局等犯罪活动。一名获救的马来西亚人承认参与爱情“杀猪盘”骗局，通过聊天软件诱骗受害人投资，共诈骗了5万美元。

在2023年2月1日下午5点左右对同一区域的突袭行动中，菲律宾警方表示，涉嫌经营加密货币投资骗局的马来西亚人周产吉（ChaiKiat Chiw）在行动中被逮捕。



2023年8月，新加坡警方破获的涉案金额超过人民币160亿元特大洗钱案中的原籍中国福建的嫌犯苏海金（41岁）、苏宝林（42岁）、苏剑锋（36岁）、张瑞金（45岁）、林宝英（44岁）、王水明（43岁）、陈清远（34岁）、苏文强（32岁）、王宝森（32岁）和王德海（35岁）等人，最初就是在菲律宾经营网络菠菜和网络诈骗发迹的，并且其中有人至今仍从菲律宾活动网赌网诈收益。而加密货币也是这些人主要的洗钱工具之一。

其实，加密货币这种东西，发明出来就有便于携带、防止追踪、随时支取、去中心化等等便利于洗钱的特性。所以，犯罪团伙才会利用加密货币市场的特性来逃避各国当局的控制。利用加密货币来洗白从毒品交易、非法赌博、网络诈骗中获得的利润，并通过承诺在加密货币市场轻松获得回报的投资骗局赚取了巨额资金。

洗钱犯罪以及不再是通过运送现金手提箱等老式方法进行。这对调查人员来说是一个问题，但它也为他们提供了跟踪资金流动的新方法，因为大多数加密货币转账都保存在公共账上。



新加坡区块链数据平台“ChainArgos”和中国“Bitrace”公司区块链研究团队今年一月份发布的联合调查报告显示，中国和佛罗里达州的多名受害者的骗子们共享两个加密钱包地址，这意味着他们很可能属于同一团伙。该报告称，自 2021年初以来，其中一个钱包处理了至少价值2070万美元的代币。研究发现，从这两个地址窃取的资金随后被存入两个主要的加密货币交易所OKX和火币（现称为 HTX）。